| |
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв у складi двох осiб: Мензул Ольга сергiївна, Цегельнюк Дiна Федорiвна.
Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв.
Пiдрахунок голосiв по першому питанню порядку денного здiйснити тимчасовiй лiчильнiй комiсiї.
Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах.
Прийняте рiшення: По всiм питанням Порядку денногорiчних загальних зборiв акцiонерiв провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акцiя – один голос" за винятком питань 12 i 14, по яким проводиться кумулятивне голосування. Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Обрати головою рiчних загальних зборiв Мельника Дмитра Степановича, секретарем Пенюжинську Наталiю Володимирiвну.
Питання 3. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
Прийняте рiшення: Затвердити Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк
Прийняте рiшення: Прибуток, отриманий товариством в 2016 роцi направити на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiальної сфери.
Питання 8. Внесення змiн до статуту Товариства та викладення i затвердження його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї статуту.
Прийняте рiшення: Затвердити змiни i доповнення до Статуту Товариства i викласти його в новiй редакцiї, в тому числi змiнити найменування вулицi мiсцезнаходження Товариства з “вулиця Ленiна, будинок 61” на “вулиця Миколи Леонтовича, будинок 61”.
Доручити головi зборiв Мельнику Дмитру Степановичу, вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв, пiдписати статут Приватного акцiонерного товариства “Тульчинське АТП 10557” в новiй редакцiї.
Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення iншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документiв для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства «Тульчинське АТП 10557» i змiн в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, а також на всi iншi дiї, пов’язанi зi змiнами Статуту Товариства.
Питання 9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства: “Положення про Загальнi збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревiзора”, “Положення про виконавчий орган”.
Прийняте рiшення: Внести змiни i доповнення до внутрiшнiх Положень Товариства: “Положення про Загальнi збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревiзора”, “Положення про виконавчий орган” i затвердити їх в новiй редакцiї.
Питання 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
Прийняте рiшення: Припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Панчука Олександра Миколайовича, членiв Наглядової ради Нутрака Петра Анатолiйовича та Пенюжинської Наталiї Володимирiвни.
Питання 11. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
Прийняте рiшення: Обрати Наглядову раду у складi трьох осiб строком на 3 роки.
Питання 12. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Прийняте рiшення: Обрати членами Наглядової ради - Панчука Олександра Миколайовича, Нутрака Петра Анатолiйовича та Пенюжинську Наталiю Володимирiвну.
Питання 13. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
Прийняте рiшення: Припинити повноваження Ревiзора Товариства Заднiпряк Наталiї Михайлiвни.
Питання 14. Обрання Ревiзора Товариства.
Прийняте рiшення: Обрати на посаду Ревiзора Товариства Заднiпряк Наталiю Михайлiвну.
Питання 15. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором, встановлення розмiру їх винагороди.
Прийняте рiшення: Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревiзор виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Питання 16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Прийняте рiшення: Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Питання 17. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 24.04.2017 року по 24.04.2018 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг у банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на вчинення яких загальними Зборами акцiонерiв надана попередня згода не може перевищувати 2 000 000,00 (Два мiльйони гривень 00 копiйок).
По всiм питанням порядку денного Результат голосування: "за" – 1756085 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Позачерговi збори не скликалися. Змiн та доповнень до порядку денного не вносилося.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: