| |
Дата розміщення: 27.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
17.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2014 рiк.
7. Про розподiл прибутку за 2014 рiк.
8. Внесення змiн та доповнень до статуту товариства.
9. Затвердження змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства.
10. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РIШЕННЯ: 1.Рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
Обрати головою зборiв Мельника Дмитра Степановича, секретарем Пенюжинську Наталiю Володимирiвну. Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом "одна акцiя – один голос".
2.Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Мензул Ольга Сергiївна, Цегельнюк Дiна Федорiвна.
3.Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть. Визнати роботу директора задовiльною.
4.Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
5.Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
6.Затвердити рiчний звiт i баланс за 2014 рiк.
7.Розподiл Прибутку не здiйснювати, дивiденди за 2014 рiк не нараховувати i не виплачувати.
8.Внести та затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти пункт 9.2.17. у новiй редакцiї:
«Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається реєстрацiйною комiсiєю на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах Товариства. Загальнi збори Товариства правомочнi за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крiм проведення кумулятивного голосування. Акцiонер не може бути позбавлений права голосу крiм випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства».
- доручити головi зборiв пiдписати змiни до статуту;
- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб.
9.Внести та затвердити змiни до Положення про загальнi збори товариства i викласти пункт 12.2. у новiй редакцiї:
«Загальнi збори Товариства правомочнi за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй.»
10.Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рiшення граничною вартiстю 12000000 грн. (дванадцять мiльйонiв гривень) кожний, а саме:
- контрактiв (договорiв) на виконання пiдрядних робiт, послу ;
- контрактiв(договорiв) купiвлi-продажу товарiв, послуг, оборотних та необоротних активiв;
- договорiв iпотеки, поруки, застави майнових прав( по договорам оренди);
- кредитних угод( кредитних договорiв) укладених з банками та фiнансовими установами;
- договорiв комiсiї доручення, фiнансової допомоги, позики;
- угод на отримання банкiвських гарантiй для участi в тендерах, банкiвських гарантiй виконання контрактiв (договорiв) та отримання авансових платежiв вiд замовника або кредиту банку вiд вартостi робiт за контрактами (договорами), лiцензiйних договорiв, додаткових угод до лiцензiйних договорiв, договорiв фiнансового лiзингу, концесiї, тощо.
Визначити уповноважену особу – Директора Товариства на пiдписання значних правочинiв, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рiшення за письмовим погодженням з Наглядовою радою.
Позачерговi збори не скликалися. Змiн та доповнень до порядку денного не вносилося.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: