| |
Дата розміщення: 05.05.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2014 |
| Кворум зборів** |
89.38 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних рiчних загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2013 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2013 рiк.
8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1.РIШЕННЯ: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос". Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1777417 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 2. РIШЕННЯ:Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Мензул Ольга Сергiївна, Цегельнюк Дiна Федорiвна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" -1777417 голосiв(100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 3. РIШЕННЯ:Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1777417 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 4. РIШЕННЯ: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу ревiзора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1777417 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 5. РIШЕННЯ:Затвердити звiт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - за" - 1777417 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 6. РIШЕННЯ: Затвердити рiчнi звiт i баланс за 2013 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - - за" - 1777417 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 7.РIШЕННЯ:Отриманий прибуток в сумi в сумi 28 тис.грн. направити - на поповнення резервного капiталу та на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва i соцiального розвитку пiдприємства. Дивiденди за 2013 рiк не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - - за" - 1777417 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 8.РIШЕННЯ: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 15.04.2014 року по 15.04.2015 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг у банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 2000000,00 (два мiльйона гривень 00 копiйок).
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 15.04.2014 року по 15.04.2015 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - - за" - 1777417 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Доповнень та змiн до порядку денного рiнчиз загальних зборiв акцiонерiв товариства не вносилося.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
25.09.2014 |
| Кворум зборів** |
88.91 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових зборiв акцiонерiв, затвердження голови та секретаря зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових зборiв.
3. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства в повному складi.
4. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди.
5. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
7. Обрання Ревiзора Товариства. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
8. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного.
Питання 1. Рiшення:До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю. Затвердити робочi органи позачергових загальних зборiв: голова зборiв - Панчук О.М., секретар Пенюжинська Н.В.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос" за винятком питань 4 i 7, пояким провести кумулятивне голосування.Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Питання 2. Рiшення.Обрати лiчильну комiсю позачергових зборiв у складi Мензул О.С., Цегельнюк Д.Ф.
Питання 3. Рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради товариства у повному складi, а саме голови наглядової ради Панчука Олександра Миколайовича, членiв наглядової ради Мельника Дмитра Степановича, Пенюжинської Наталiї Володимирiвни.
Питання 4. Рiшення:ОБрати Наглядову раду товариства у кiлькостi 3 осiб строком на 3 роки, а саме Панчука Олександра Миколайовича, членiв наглядової ради Мельника Дмитра Степановича, Пенюжинської Наталiї Володимирiвни. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. Встановити. що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi.
Питання 5. Рiшення:Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства.
Питання 6. Рiшення: припинити повноваження ревiзора Товариства Бойчук Зої Савiвни.
Питання 7. Рiшення: ОБрати ревiзором Заднiпряк Наталiю Михайлiвну строком на 3 роки. Затвердити умови цивiльно-правового договору з Ревiзором. Встановити, що ревiзор товариства виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi.
Питання 8.Рiшення: Уповноважити голову наглядової ради товариства пiдписати вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовий договiр з ревiзором товариства.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: