| |
Дата розміщення: 17.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2013 |
| Кворум зборів** |
89.05 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк.
8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1.РIШЕННЯ: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручти Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчилною комiсiєю.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос".
Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1770970 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 2. РIШЕННЯ:Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб:
- Фурман Ганна Олександрiвна
- Суржинська Олена Леонiдiвна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1770970 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 3. РIШЕННЯ:Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1770970 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 4. РIШЕННЯ: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1770970 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 5. РIШЕННЯ:Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - за" - 1770970 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 6. РIШЕННЯ: Затвердити рiчнi звiт i баланс за 2012 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - - за" - 1770970 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 7.РIШЕННЯ:В зв’язку з неотриманням прибутку дивiденди за 2012 рiк не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - - за" - 1770970 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 8.РIШЕННЯ: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв за письмовим погодженням з Наглядовою радою.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - - за" - 1770970 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Доповнень та змiн до порядку денного рiнчиз загальних зборiв акцiонерiв товариства не вносилося.
Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: