| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2012 |
| Кворум зборів** |
88.9 |
| Опис |
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 – 2011 роки.
3. Затвердження звiту i висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчних звiтiв та балансiв за 2010 – 2011 роки.
4. Затвердження звiту Наглядової ради.
5. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2010 – 2011 роки .
6. Про змiну найменування товариства.
7. Внесення змiн до статуту товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства, а також виконання iнших вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
8. Затвердження внутрiшнiх положень товариства.
9. Вiдкликання членiв органiв товариства.
10. Обрання членiв Наглядової ради.
11.Обрання Ревiзора.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревiзором, встановлення розмiру їх винагороди.
13. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та та Ревiзором.
14. Про припинення ВАТ “Тульчинське автотранспортне пiдприємство 10557” шляхом реорганiзацiї (перетворення) в ТОВ “Тульчинське автотранспортне пiдприємство 10557”.
15. Про призначення комiсiї з припинення ВАТ “Тульчинське автотранспортне пiдприємство 10557”.
16. Про визначення порядку та строку припинення ВАТ “Тульчинське автотранспортне пiдприємство 10557”.
17. Про обмiн акцiй ВАТ “Тульчинське автотранспортне пiдприємство 10557” на частки у статутному капiталi ТОВ “Тульчинське автотранспортне пiдприємство 10557”.
18. Про припинення обiгу акцiй ВАТ “Тульчинське автотранспортне пiдприємство 10557”.
19. Визначення уповноважених осiб з питань припинення ВАТ “Тульчинське автотранспортне пiдприємство 10557” з подальшим скасуванням розмiщення акцiй та анулюванням свiдоцтва про випуск акцiй ВАТ “Тульчинське автотранспортне пiдприємство 10557”.
20. Прийняття рiшення про викуп товариством розмiщених ним акцiй.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1.: Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного 1 – 9 та 12 – 20 проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна акцiя – один голос”. По питанням Порядку денного 10 – 11 провести кумулятивне голосування.
Затвердити склад лiчильної комiсiї: Фурман Ганна Олександрiвна, Суржинська Олена Леонiдiвна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1769483 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 2. Затвердити звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010-2011 роки i визнати його роботу задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1759545 голосiв (99,44% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 9938 голосiв (0,56%), “утримались” - 0 голосiв (0%).
Питання 3. Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї, затвердити рiчнi звiти i баланси за 2010 – 2011 роки.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1761803 голосiв (99,57% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 7680 голосiв (0,43%
Питання 4. РIШЕННЯ: Затвердити звiт наглядової ради i визнати роботу наглядової ради задовiльною
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1761803 голосiв (99,57% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 7680 голосiв (0,43%)
Питання 5. РIШЕННЯ:Дивiденди не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1736211 голосiв (98,12% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 13938 голосiв (0,79%), “утримались” - 19334 голосiв (1,09%)
Питання 6. РIШЕННЯ: Iснуюче найменування - вiдкрите акцiонерне товариство “Тульчинське автотранспортне пiдприємство 10557” замiнити на нове найменування: повне – Приватне акцiонерне товариство “Тульчинське автотранспортне пiдприємство 10557”, скорочене – ПрАТ “ Тульчинське АТП 10557”.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1765043 голосiв (99,75% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 4440 голосiв (0,25%).
Питання 7.РIШЕННЯ:Внести змiни i доповнення до статуту товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства з вiдкритого акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство i викласти його в новiй редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства";
- доручити головi зборiв пiдписати статут;
- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб та ФОП.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1765043 голосiв (99,75% вiд зареєстрованих на зборах, або 88,75% загальної кiлькостi голосуючих акцiй), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 4440 голосiв (0,25%).
Питання 8.РIШЕННЯ: Затвердити Положення “Про загальнi збори”, "Про наглядову раду", “Про директора”, “Про ревiзора”.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1765043 голосiв (99,75% вiд зареєстрованих на зборах, або 88,75% загальної кiлькостi голосуючих акцiй), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 4440 голосiв (0,25%).
Питання 9.РIШЕННЯ: Вiдкликати у повному складi:
- наглядову раду: - голова наглядової ради Панчук Олександр Миколайович, члени наглядової ради - Пенюжинська Наталiя Володимирiвна, Мельник Дмитро Степанович;
- ревiзiйну комiсiю: - голова ревiзiйної комiсiї Бойчук Зоя Савiвна, члени ревiзiйної комiсiї – Ковтун Олександр Григорович, Цегельнюк Дiна Федорiвна;
- директора товариства Панчука Миколу Амбросiйовича.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1765043 голосiв (99,75% вiд зареєстрованих на зборах, або 88,75% загальної кiлькостi голосуючих акцiй), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 4440 голосiв (0,25%).
ПИТАННЯ 10.РIШЕННЯ:обрати строком на 3 роки:
- члена Наглядової ради Панчука Олександра Миколайовича
Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 1769483 голоси.
Рiшення прийняте.
- члена Наглядової ради Пенюжинську Наталiю Володимирiвну
Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 1769483 голоси.
Рiшення прийняте.
- члена Наглядової ради Мельника Дмитра Степановича
Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 1769483 голоси
Питання 11.РIШЕННЯ:обрати строком на 3 роки Ревiзора Бойчук Зою Савiвну
Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 1769483 голоси.
Рiшення прийняте.
Питання 12.РIШЕННЯ:Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Встановити, що члени органiв товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 1769483 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 13.РIШЕННЯ:Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 1769483 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах.)
Питання 14.РIШЕННЯ:Затвердити рiшення про припинення ВАТ “ Тульчинське автотранспортне пiдприємство 10557” шляхом реорганiзацiї (перетворення) в ТОВ “ Тульчинське автотранспортне пiдприємство 10557”.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” – 1769483 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 15.РIШЕННЯ:В зв’язку з неприйняттям рiшення про припинення ВАТ “Тульчинське автотранспортне пiдприємство 10557” шляхом реорганiзацiї (перетворення) в ТОВ “Тульчинське автотранспортне пiдприємство 10557” не призначати комiсiю з припинення товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 1769483 голоси (100 %) вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 16.РIШЕННЯ:В зв’язку з неприйняттям рiшення про припинення ВАТ “Тульчинське автотранспортне пiдприємство 10557” шляхом реорганiзацiї (перетворення) в ТОВ “Тульчинське автотранспортне пiдприємство 10557” не визначати порядок та строк припинення товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 1769483 голоси (100 %) вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 17.РIШЕННЯ: В зв’язку з неприйняттям рiшення про припинення ВАТ “Тульчинське автотранспортне пiдприємство 10557” шляхом реорганiзацiї (перетворення) в ТОВ “Тульчинське автотранспортне пiдприємство 10557” не проводити обмiн акцiй “Тульчинське автотранспортне пiдприємство 10557” на частки у статутному капiталi ТОВ “Тульчинське автотранспортне пiдприємство 10557.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 1769483 голоси (100 %) вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 18.РIШЕННЯ:В зв’язку з неприйняттям рiшення про припинення ВАТ шляхом реорганiзацiї (перетворення) в ТОВ не вирiшувати питання про припинення обiгу акцiй.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 1769483 голоси (100 %) вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 19.РIШЕННЯ:В зв’язку з неприйняттям рiшення про припинення ВАТ шляхом реорганiзацiї (перетворення) в ТОВ не призначити уповноважену особу з питань припинення ВАТ “Тульчинське автотранспортне пiдприємство 10557”.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 1769483 голоси (100 %) вiд зареєстрованих на зборах.
Пиатння 20.РIШЕННЯ: : В зв’язку з неприйняттям рiшення про припинення ВАТ шляхом реорганiзацiї (перетворення) в ТОВ не здiйсннювати обов’язковий викуп акцiй у акцiонерiв товариства, якi зареєструвались для участi у зборах i голосували проти прийняття загальними зборами рiшення про перетворення.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 1769483 голоси (100 %) вiд зареєстрованих на зборах.
Пiд час пiдготовки зборiв доповнення до порядку денного з п.14-20 були внесеннi наглядовою радою товариства.
Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. |
|
Телефон: 
e-mail: