| |
Дата розміщення: 21.04.2020
2) Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Мельник Дмитро Степанович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1954 |
| 5) освіта** |
середня |
| 6) стаж роботи (років)** |
45 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
заступник голови наглядової ради ПрАТ "Тульчинське АТП 10557", з вересня 2014 - директор ПрАТ "Тульчинське АТП 10557"
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: заступник голови наглядової ради ПрАТ "Тульчинське АТП 10557", з вересня 2014 - директор ПрАТ "Тульчинське АТП 10557"
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.04.2017, невизначений до припинення повноважень Наглядовою радою |
| 9) опис |
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України <Про акцiонернi товариства>, iншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства. Директор за погодженням з Наглядовою Радою:· вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, поставки, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, позики, оренди тощо;· приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, позики, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;· приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства; Директор:· несе вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;· веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду; ·розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;·органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;· представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном; ·вiдкриває рахунки в банках;· органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;· визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;· подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;·призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;· забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;· розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;· вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.Директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства. За виконання обов'язкiв директора товариства за 2019 рiк отримав заробiтну плату в сумi 109789,35 грн. У натуральному виразi винагороди не оримував. Загальний стаж роботи 45 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: заступник голови наглядової ради ПрАТ "Тульчинське АТП 10557", з вересня 2014 - директор ПрАТ "Тульчинське АТП 10557" На iнших пiдприємствах посади не займає. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Панчук Олександр Миколайович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1975 |
| 5) освіта** |
Вища, Вiнницький полiтехнiчний iнститут |
| 6) стаж роботи (років)** |
22 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Голова наглядової ради ВАТ "Тульчинське АТП 10557", директор ПАТ "ВМЗ" РОШЕН" (м.Вiнниця )
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: голова наглядової ради ВАТ "Тульчинське АТП 10557", директор ПАТ "ВМЗ" РОШЕН м.Вiнниця
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.04.2017, Обрано термiном на 3 роки |
| 9) опис |
Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не вiдбувалось. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Положенням про Наглядову Раду. Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства. Наглядова Рада:· -звiтує перед Загальними зборами Товариства;· -визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;· -забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;· -здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;· -забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;· -контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;· -визначає органiзацiйну структуру Товариства;· -затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв;· -затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;· -приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),·надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;· -надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; · -погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;· -контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;· -подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;· -розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;· -скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;· -здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства. Наглядова Рада має право:· -отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;· -заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; Рiшення Наглядової Ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, якi беруть участь у засiданнi. На засiданнi Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової Ради пiд час прийняття рiшень право вирiшального голосу надається головi Наглядової Ради. Винагороди у грошовому та натуральному виразi за виконання обов'язкiв голови наглядової ради не отримував. Загальний стаж роботи 22 роки. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: голова наглядової ради ВАТ "Тульчинське АТП 10557", директор ПАТ "ВМЗ" РОШЕН м.Вiнниця . Працює директором ПАТ "ВМЗ" РОШЕН що знаходиться за адресою: м.Вiнниця. вул.Енергетична 7. Є акцiонером товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Пенюжинська Наталiя Володимирiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1961 |
| 5) освіта** |
Середня-спецiальна, Київський автодородний технiкум. |
| 6) стаж роботи (років)** |
39 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
начальник вiддiлу експлуатацiї ПрАТ "Тульчинське АТП 10557", член наглядової ради ПрАТ Тульчинське АТП 10557".
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: начальник вiддiлу експлуатацiї ПрАТ "Тульчинське АТП 10557", член наглядової ради ПрАТ Тульчинське АТП 10557".
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.04.2017, Обрано термiном на 3 роки |
| 9) опис |
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства. Наглядова Рада:· -звiтує перед Загальними зборами Товариства;· -визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;· -забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;· -здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;· -забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;· -контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;· -визначає органiзацiйну структуру Товариства;· -затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв;· -затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;· -приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),·надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;· -надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; · -погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;· -контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;· -подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;· -розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;· -скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;· -здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства. Наглядова Рада має право:· -отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;· -заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; Рiшення Наглядової Ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, якi беруть участь у засiданнi. На засiданнi Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової Ради пiд час прийняття рiшень право вирiшального голосу надається головi Наглядової Ради. Винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради у грошовому та натуральному виразi не отримувала. Загальний стаж роботи 39 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: начальник вiддiлу експлуатацiї ПрАТ "Тульчинське АТП 10557", член наглядової ради ПрАТ Тульчинське АТП 10557". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Акцiями товариства не володiє є представником акцiонера Панчука Олександра Миколайовича, який володiє 1756085 шт простих iменних акцiй (88,3041%, вiд статутного капiталу). Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Нутрак Петро Анатолiйович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1954 |
| 5) освіта** |
середня |
| 6) стаж роботи (років)** |
42 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
водй Райкомунсервiс м.Тульчин, член наглядової ради ПрАТ "Тульчинське АТП 10557"
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: водй Райкомунсервiс м.Тульчин, член наглядової ради ПрАТ "Тульчинське АТП 10557" .
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.04.2017, Обрано термiном на 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось. Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства. Наглядова Рада:· -звiтує перед Загальними зборами Товариства;· -визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;· -забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;· -здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;· -забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;· -контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;· -визначає органiзацiйну структуру Товариства;· -затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв;· -затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;· -приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),·надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;· -надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; · -погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;· -контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;· -подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;· -розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;· -скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;· -здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства. Наглядова Рада має право:· -отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;· -заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; Рiшення Наглядової Ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, якi беруть участь у засiданнi. На засiданнi Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової Ради пiд час прийняття рiшень право вирiшального голосу надається головi Наглядової Ради. Винагороди за виконання обов'язкiв члена наглядової ради у грошовому та натуральному виразi не отримував. Загальний стаж роботи 42 роки. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: водй Райкомунсервiс м.Тульчин, член наглядової ради ПрАТ "Тульчинське АТП 10557" . На iнших пiдприємствах посади не займає. Акцiями товариства не володiє є представником акцiонера Панчука Олександра Миколайовича, який володiє 1756085 шт простих iменних акцiй (88,3041%, вiд статутного капiталу). Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Мензул Ольга Сергiївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1977 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
15 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Головний бухгалтер ПрАТ Тульчинське АТП 10557".
Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду: головний бухгалтер ПрАТ Тульчинське АТП 10557".
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
29.07.2011, невизанчений |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв дiяльностi товариства, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її у встановленому порядку та обсязi органам державної статистики. Винагороду на займанiй посадi отримувала у виглядi заробiтної плати, згiдно штатного розпису 109714,71 грн. за 2019 рiк. У натуральному виразi винагороди не отримувала.Загальний стаж роботи 15 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду: головний бухгалтер ПрАТ Тульчинське АТП 10557". На iнших пiдприємствах посади не займає. Акцiями товариства не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Заднiпряк Наталiя Михайлiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1982 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
19 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
бухгалтер , Ревiзор ПрАТ "Тульчинське АТП 10557".
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: бухгалтер , Ревiзор ПрАТ "Тульчинське АТП 10557".
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.04.2017, Обрано термiном на 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзора. Строк повноважень Ревiзора становить три роки. Ревiзор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Ревiзор може бути вiдкликаним достроково або переобраним пiсля закiнчення строку, на який вiн обирався, виключно Загальними зборами Товариства. Ревiзор не може бути членом Наглядової Ради або Директором, входити до складу лiчильної комiсiї. Права та обов'язки Ревiзора визначаються чинним законодавством та цим Статутом.Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзора, затвердженим Загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: ·пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Винагороду за виконанi повноваження Ревiзора в грошовому чи натуральнiй формi не отримувала. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: бухгалтер , Ревiзор ПрАТ "Тульчинське АТП 10557". На iнших пiдприємствах посади не займає. акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
привілейовані іменні |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Голова Наглядової ради | Панчук Олександр Миколайович | д/н | 1756085 | 88.3041 | 1756085 | 0 | | Директор | Мельник Дмитро Степанович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер | Мензул Ольга Сергiївна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | | Ревiзор | Заднiпряк Наталiя Михайлiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Пенюжинська Наталiя Володимирiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Нутрак Петро Анатолiйович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
1756085 |
88.3041 |
1756085 |
0 |
|
Телефон: 
e-mail: