| |
Дата розміщення: 05.05.2015
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада |
директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Мельник Дмитро Степанович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 554393 , 04.12.2003, Тульчинський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1954 |
| 5) освіта** |
середня |
| 6) стаж роботи (років)** |
40 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
2010-2011 рiк - водiй ВАТ "Тульчинське АТП 10557"
2012-2013 рiк заступник голови наглядової ради ПрАТ Тульчинське АТП 10557.
з вересня 2014 - директор ПрАТ "Тульчинське АТП 10557" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.09.2014, 3 роки |
| 9) опис |
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради.
Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень.
Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором.
Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства.
Директор за погодженням з Наглядовою Радою:·
вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, поставки, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, позики, оренди тощо;·
приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, позики, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов’язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов’язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;·
приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
Директор:·
несе вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;·
веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
·розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;·органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;·
представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
·вiдкриває рахунки в банках;·
органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;·
визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;·
подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;·призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;·
забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;·
розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;·
вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.Директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства.
Згiдно з рiшенням позарегових зборiв акцiонерiв товариства вiд 25.09.2014 року звiльнений з посади члена нагядової ради товариства та обраний рiшенням наглядової ради на посаду директора ПрАТ "Тульчинське АТП 10557".
За виконання обов'язкiв директора товариства за 2014 рiк отримав заробiтну плату в сумi 8000 грн.
Загальний стаж роботи 40 рокiв.
Стаж керiвної роботи 0.5 рокiв.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада |
голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Панчук Олександр Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 464011 , 21.04.1997, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1975 |
| 5) освіта** |
Вища, вiнницький полiтехнiчний iнститут |
| 6) стаж роботи (років)** |
18 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
1992 - студент Вiнницького полiтехнiчного iнституту.
1997 - iнженер з технiки безпеки Тульчинського заводу продтоварiв.
1997 - служба в Збройних Силах України
1999 - директор Тульчинського районного центру "Соцiальна служба для молодi", заступник голови райдержадмiнiстрацiї.
1999 - заступник начальника вiддiлу сировини в ТОВ "Молочна промислова компанiя".
2003 - заступник директора по заготiвлi сировини i збуту готової продукцiї ЗАТ "Бершадь молоко" .
2010-2013 - директор ЗАТ "Бершадь молоко".
1999 по 2011 рiк голова наглядової ради ВАТ "Тульчинське АТП 10557".
2012-2014 рiк - голова наглядової ради ПРАТ "Тульчинське АТП 10557". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.09.2014, 3 роки |
| 9) опис |
Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради.
Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Положенням про Наглядову Раду.
Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства.
Наглядова Рада:·
-звiтує перед Загальними зборами Товариства;·
-визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;·
-забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;·
-здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;·
-забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;·
-контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;·
-визначає органiзацiйну структуру Товариства;·
-затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв;·
-затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;·
-приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),·надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;·
-надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; ·
-погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;·
-контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;·
-подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;·
-розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;·
-скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;·
-здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
Наглядова Рада має право:·
-отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;·
-заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
Рiшення Наглядової Ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, якi беруть участь у засiданнi. На засiданнi Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової Ради пiд час прийняття рiшень право вирiшального голосу надається головi Наглядової Ради.
Працює директором ПАТ "Бершадь молоко" Вiнницька область, Бершадський р-н, с.Флорине, вул.Комарова 147.
Винагороди у грошовому та натуральному виразi за виконання обов'язкiв голови наглядової ради не отримував.
Згiдно з рiшенням позачергових загальних зборiв вiд 25.09.2014 року та рiшеннм наглядової ради в зв'язку iз закiнченням термiну повноважень обраний на посаду Голови наглядової ради повторно.
Загальний стаж роботи 18 рокiв.
Стаж керiвної роботи 11 рокiв.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада |
член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Пенюжинська Наталiя Володимирiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 383567 , 13.12.1996, Тульчинський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1961 |
| 5) освіта** |
Середня-спецiальна, Київський автодородний технiкум. |
| 6) стаж роботи (років)** |
35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
1980 - диспетчер Тульчинського АТП 10179.
1984 - бухгалтер Тульчинського АТП 10179.
1985- таксувальник Тульчинського АТП 10179.
1986 - таксувальник Тульчинського АТП 10557.
2001 по 2012 рiк начальник вiддiлу експлуатацiї ВАТ "Тульчинське АТП 10557"
2012-2014 рiк - член наглядової ради ПрАТ Тульчинське АТП 10557" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.09.2014, 3 |
| 9) опис |
Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства.
Наглядова Рада:·
-звiтує перед Загальними зборами Товариства;·
-визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;·
-забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;·
-здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;·
-забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;·
-контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;·
-визначає органiзацiйну структуру Товариства;·
-затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв;·
-затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;·
-приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),·надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;·
-надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; ·
-погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;·
-контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;·
-подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;·
-розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;·
-скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;·
-здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
Наглядова Рада має право:·
-отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;·
-заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
Рiшення Наглядової Ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, якi беруть участь у засiданнi. На засiданнi Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової Ради пiд час прийняття рiшень право вирiшального голосу надається головi Наглядової Ради.
Загальний стаж роботи 35 рокiв.
Стаж керiвної роботи 11 рокiв.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради у гршовому та натуральному виразi не отримувала.
Згiдно з рiшенням позачергових загальних зборiв вiд 25.09.2014 року в зв'язку iз закiнченням термiну повноважень обрана на посаду члена наглядової ради повторно.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада |
член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Нутрак Петро Анатолiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 683030, 23.12.2005, Тульчинський РВ УМВС України у Вiннницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1954 |
| 5) освіта** |
середня |
| 6) стаж роботи (років)** |
38 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду водiя Райкомунсервiс м.Тульчин
з вересня 2014 року член наглядової ради ПрАТ "Тульчинське АТП 10557" . |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.09.2014, 3 роки |
| 9) опис |
Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства.
Наглядова Рада:·
-звiтує перед Загальними зборами Товариства;·
-визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;·
-забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;·
-здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;·
-забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;·
-контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;·
-визначає органiзацiйну структуру Товариства;·
-затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв;·
-затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;·
-приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),·надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;·
-надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; ·
-погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;·
-контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;·
-подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;·
-розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;·
-скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;·
-здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
Наглядова Рада має право:·
-отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;·
-заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
Рiшення Наглядової Ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, якi беруть участь у засiданнi. На засiданнi Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової Ради пiд час прийняття рiшень право вирiшального голосу надається головi Наглядової Ради.
Загальний стаж роботи 38 рокiв.
Стаж керiвної роботи 1 рiк.
Винагороди за виконання обов'язкiв заступника голови наглядової ради у грошовому та натуральному виразi не отримував.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Згiдно з рiшенням позачергових загальних зборiв вiд 25.09.2014 року обраний на посаду члена наглядової ради.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада |
головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Мензул Ольга Сергiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 905403 , 12.12.1998, Тульчинський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1977 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
10 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Попередня посада - бухгалтер ВАТ "Тульчинське АТП 10557"
2011 - 2014 роки- головний бухгалтер ПрАТ Тульчинське АТП 10557". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
29.07.2011, невизанчений |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.Здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв дiяльностi товариства, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її у встановленому порядку та обсязi органам державної статистики.
Загальний стаж роботи 10 рокiв.
Стаж керiвної роботи 4 роки.
Винагороду на займанiй посадi отримувала у виглядi заробiтної плати, згiдно штатного розпису - 23639,20 грн за 2014 рiк.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада |
ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Заднiпряк Наталiя Михайлiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
ОМ, 729674 , 13.09.2005, Тульчинський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1982 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
2010-2014 рiк - бухгалтер ПрАТ "Тульчинське АТП 10557". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.09.2014, 3 |
| 9) опис |
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзора.
Строк повноважень Ревiзора становить три роки.
Ревiзор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Ревiзор може бути вiдкликаним достроково або переобраним пiсля закiнчення строку, на який вiн обирався, виключно Загальними зборами Товариства.
Ревiзор не може бути членом Наглядової Ради або Директором, входити до складу лiчильної комiсiї.
Права та обов'язки Ревiзора визначаються чинним законодавством та цим Статутом.Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради.
Директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзора, затвердженим Загальними зборами.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: ·пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; ·факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Тульчинське АТП 10557" вiд 25.09.2014 року обрана строком на 3 роки ревiзор Заднiпряк Наталiя Михайлiвна
Загальний стаж роботи 15 рокiв.
Стаж керiвної роботи 0.5 рокiв.
Винагороду на займанiй посадi не отримувала.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Голова наглядової ради | Панчук Олександр Миколайович | АА, 464011, 21.04.1997, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 1756085 | 88.3041 | 1756085 | 0 | 0 | 0 | | Директор | Мельник Дмитро Степанович | АВ, 554393, 04.12.2003, Тульчинський РВ УМВС України у Вiннницькiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер | Мензул Ольга Сергiївна | АА, 905403, 11.12.1998, Тульчинський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Ревiзор | Заднiпряк Наталiя Михайлiвна | ОМ, 729674, 13.09.2005, Тульчинський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | член наглядової ради | Пенюжинська Наталiя Володимирiвна | АА, 383567, 13.12.1996, Тульчинський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | член наглядової ради | Нутрак Петро Анатолiйович | АВ, 683030, 23.12.2005, Тульчинський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
1756085 |
88.3041 |
1756085 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
Телефон: 
e-mail: